Hồ sơ Panama là gì?

Hồ sơ Panama (tiếng Anh: Panama Papers) là bộ hồ sơ của công ty luật Mossack Fonseca, một hãng luật lớn thứ tư thế giới (trụ sở tại quốc gia Panama), bộ hồ sơ gồm 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu và được một nguồn tin giấu tên cung cấp cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung. Những tài liệu ghi lại quá trình hoạt động gần 40 năm (1977 đến tháng 12/2015) của công ty luật Mossack Fonseca.

Hồ sơ Panama lưu trữ các thông tin về việc che giấu tài sản, trốn thuế, rửa tiền của rất nhiều công ty và cá nhân trên thế giới, đặc biệt là nhiều chính trị gia, những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và 29 tỷ phú trong danh sách 500 người giàu có nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ). Trong hồ sơ này có thông tin các giao dịch chuyển tiền mặt, ngày thành lập các công ty, liên kết giữa các công ty và cá nhân. Cách thức giúp khách hàng rửa tiền, tránh các biện pháp trừng phạt và trốn thuế.

Hồ sơ Panama bị lộ được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, thậm chí lớn hơn vụ tiết lộ của WikiLeaks năm 2010 vì phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.



Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã tiết lộ hồ sơ này và tuyên bố tài liệu này đã được hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia khác nhau thẩm định.

(ICIJ: International Consortium of Investigative Journalists - Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế)

Điều tra của Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy, gần 215.000 công ty vỏ bọc ở nước ngoài và 14.153 khách hàng có liên quan đến công ty Mossack Fonseca. Trong số khách hàng đó có 143 chính trị gia, đặc biệt là 12 nhà lãnh đạo cấp cao, gia đình và các cộng sự thân cận của họ đã sử dụng các thiên đường thuế để che giấu khối tài sản khổng lồ.

Một số tên tuổi nổi tiếng có tên trong Hồ sơ Panama
Những tên tuổi lớn bao gồm Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Ukraine Petro O. Poroshenko, ông Gunnlaugsson - người vừa từ chức thủ tướng Iceland, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Quốc vương Salman của Ả rập Xê út, Cựu vương Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani, cựu Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, và ngôi sao bóng đá người Argentina Lionel Messi.

Nghệ sỹ cello người Nga Sergei Roldugin, bạn thân của Tổng thống Vladimir Putin, cũng bị nêu tên trong Hồ sơ Panama. Tờ Guardian của Anh mô tả ông Rodugin như nhân vật trung tâm của một kế hoạch bí mật quy mô 2 tỷ USD “trong đó tiền từ các ngân hàng quốc doanh Nga bị giấu ở nước ngoài”.

Juan Armando Hinojosa, người được xem như "nhà thầu ưa thích" của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cũng được đề cập trong tài liệu bị rò rỉ. ICIJ khẳng định ông Hinojosa đã tạo ra “một mạng lưới phức tạp ở nước ngoài” với 9 tổ chức tại New Zealand, Anh và Hà Lan để nắm giữ khoảng 100 triệu USD.

Các nhân vật thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, 8 ủy viên Bộ chính trị đương nhiệm và đã mãn nhiệm của Trung Quốc, cùng gia đình nhiều quan chức nước này cũng nằm trong danh sách khách hàng của Mossack Fonseca.

Vào 2 giờ chiều ngày 9/5/2016 (giờ Mỹ), tức 2 giờ sáng ngày 10/5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã hoàn tất việc công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ https://offshoreleaks.icij.org
Theo như thông tin được công bố tại địa chỉ website trên thì trong đó có rất nhiều công ty và cá nhân ở Việt Nam có tên trong danh sách được công bố khi nhập vào thanh tìm kiếm với từ VIETNAM

Panama
Cộng hòa Panamá là một quốc gia nằm ở phía cực Nam Trung Mỹ. Nằm trên một eo đất, Panamá là một quốc gia liên lục địa kết nối với cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Panama nằm ở Trung Mỹ, giáp với cả Biển Caribe (phía Bắc) và Thái Bình Dương (phía Nam), ở giữa Colombia (phía Đông Nam) và Costa Rica (phía Tây Bắc). Nước này có vị trí chiến lược ở điểm cuối phía đông Eo Panama, một cầu lục địa lớn nối Bắc và Nam Mỹ. Tới năm 1999, Panama đã kiểm soát Kênh đào Panama nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương.

Panama thường được coi là "thiên đường thuế" với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Nơi đây dễ dàng thực hiện việc rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy, v.v.. Panama nổi tiếng về tài khoản nước ngoài.